Στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στο πλαίσιο έρευνας για κονδύλια από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε ενδείξεις κακοδιαχείρισης και διασπάθισης χρηματικών ποσών.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται ακόμα 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρίες ΑΜΚΕ
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εκτός από τον αρχισυνδικαλιστή έχουν μπει ακόμα 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρίες ΑΜΚΕ, των οποίων επίσης «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ δεσμεύονται και δύο ακίνητα. Παράλληλα, το πολυσέλιδο πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχισυνδικαλιστής φέρεται ως πρόεδρος τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης μαζί με τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα να καρπωνόταν κονδύλια που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων.
Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την πενταετία 2020 - 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από την έρευνα του Χ.Βουρλιώτη και την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων. Φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όταν οι αναθέσεις γίνονταν μέσω διαγωνισμού, τότε οι υπό έρευνα εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε πολλούς διαγωνισμούς και έτσι επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κάποιες από τις επίμαχες εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα και δεν είχαν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε το κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς των κονδυλίων που εισέπρατταν. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες – οχήματα», λαμβάνοντας τα κονδύλια σε μετρητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής διακινήθηκαν τουλάχιστον 577 χιλιάδες ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Πέραν αυτών έχουν εντοπιστεί μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έστειλε το πόρισμα στην Εισαγγελία, προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεσημε υπόνοιες ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων έφτασε στην κατοχή του αρχισυνδικαλιστή.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εκτός από τον αρχισυνδικαλιστή έχουν μπει ακόμα 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρίες ΑΜΚΕ, των οποίων επίσης «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ δεσμεύονται και δύο ακίνητα. Παράλληλα, το πολυσέλιδο πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχισυνδικαλιστής φέρεται ως πρόεδρος τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης μαζί με τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα να καρπωνόταν κονδύλια που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων.
Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την πενταετία 2020 - 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από την έρευνα του Χ.Βουρλιώτη και την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων. Φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όταν οι αναθέσεις γίνονταν μέσω διαγωνισμού, τότε οι υπό έρευνα εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε πολλούς διαγωνισμούς και έτσι επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κάποιες από τις επίμαχες εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα και δεν είχαν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε το κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς των κονδυλίων που εισέπρατταν. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες – οχήματα», λαμβάνοντας τα κονδύλια σε μετρητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής διακινήθηκαν τουλάχιστον 577 χιλιάδες ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Πέραν αυτών έχουν εντοπιστεί μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έστειλε το πόρισμα στην Εισαγγελία, προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεσημε υπόνοιες ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων έφτασε στην κατοχή του αρχισυνδικαλιστή.
0 Σχόλια
Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.
Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.